公告日期：2025-08-26

长城证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 文 件

2025 年 9 月 11 日·深圳

文件目录

议案 1：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案...... 1
议案 2：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案...... 107
议案 3：关于制定公司《董事考核与薪酬管理制度》的议案...... 112
议案 4：关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案......116
议案 5：关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》并更名的议案......126
议案 6：关于选举公司独立董事的议案......135
议案 7：关于变更公司董事的议案......136
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
各位股东：

根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《长城证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《股东大会议事规则》相应更名为公司《股东会议事规则》。

本次《公司章程》及其附件修订后，公司不再设置监事会和监事，董事会审计委员会全面承接并行使监事会的监督职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会，涉及监事的规定不再适用。

同时，提请股东会授权董事会根据《公司章程》和公司《股东会议事规则》规定的股东会职权，参照法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司治理实际情况，制定和修订公司《股东会决策事项清单》。

《公司章程》及公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

附件 1：《长城证券股份有限公司章程》修订对照表

附件 2：《长城证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

附件 3：《长城证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

二〇二五年九月十一日
附件 1：

《长城证券股份有限公司章程》修订对照表

序号 现行章程条款 修订后章程条款 修订依据

第一条 为维护长城证券股份有限公司（以下简称公司 第一条 为维护长城证券股份有限公司（以下简 根据《上市公司章程指引（2025 年修
或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合 订）》第一条修订。

1 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）和其他有关规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为代表公司执行公司事务的董 根据《上市公司章程指引（2025 年修
2 事，是公司的法定代表人，由董事会以全体董 订）》第八条和公司实际情况修订。
事的过半数选举产生及变更。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

无。 新增（条款数相应顺延）： 根据《上市公司章程指引（2025 年修
……
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