公告日期：2025-08-26

长城证券股份有限公司

董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则
2025 年 8 月

第一章 总则

第一条 为强化长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，规范公司董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称战略发展与 ESG 委员会）的议事方式和决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长城证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。
第二条 战略发展与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负
责，向董事会报告工作。

第二章 人员构成

第三条 战略发展与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。
第四条 战略发展与 ESG 委员会成员除应满足《公司章程》规定的董事任职
条件外，还应具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、行政法规，熟悉公司的经营管理；

（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；

（三）具有较强的综合分析和判断能力，能够处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第五条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略发展与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，
负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员履行职务。

第七条 战略发展与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述规定补足委员人数。

第八条 董事会办公室是战略发展与 ESG 委员会的日常办事机构，负责日常
联络和会议组织工作。

第三章 职责权限

第九条 战略发展与 ESG 委员会负责研究公司长期发展战略、ESG 战略、年
度经营计划和重大投资决策，监督公司董事会决策事项落实执行情况，评估公司战略对业务模式的潜在影响和风险，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）公司中长期发展战略规划；

（二）公司 ESG 战略和 ESG 专项报告；

（三）公司年度经营工作报告；

（四）重大投、融资方案；

（五）重大资本运作资产经营项目；

（六）董事会决策事项落实执行情况专项报告；

（七）其他影响公司发展的重大事项；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

董事会可以根据需要在法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的范围内授权战略发展与 ESG 委员会履行相应职责。

第十条 除董事会授权战略发展与 ESG 委员会直接审议决定的事项外，战略
发展与 ESG 委员会的提案应当提交董事会审议决定。战略发展与 ESG 委员会根据法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定直接审议决定的事项，视为董事会授权决议事项。

第十一条 战略发展与 ESG 委员会履行职责时，公司经营管理层及相关部门
须予以配合。董事、高级管理人员应当如实向战略发展与 ESG 委员会提供有关情
况和资料，不得妨碍战略发展与 ESG 委员会行使职权，保证战略发展与 ESG 委员会履职不受干扰。

第十二条 战略发展与 ESG 委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第四章 议事规则

第十三条 战略发展与 ESG 委员会实行定期会议和临时会议制度。

第十四条 战略发展与 ESG 委员会定期会议每年召开两次。有下列情形之一
的，即可召开临时会议：

（一）两名以上委员提议时；

（二）主任委员认为有必要时；

（三）《公司章程》及相关制度规定的其他情形。

第十五条 战略发展与ESG委员会可以根据公司战略发展需要设立研究工作课题。

第十六条 战略发展与 ESG 委员会召开会议的，原则上应当不迟于会议召开
前三日通知全体委员，会议通知应包括会议时间、地点和议题（若以电子通信方式召开应注明会议召开方式及表决方式），并提供相关资料和信息。情况紧急需尽快召开会议的，经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。

战略发展与 ESG 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。