公告日期：2025-06-26

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-043
长城证券股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案；

2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议；

3.第 8 项议案涉及关联交易，且需逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。

一、会议召开情况

1.会议时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 6 楼会议中心
612 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长王军先生通过视频方式主持

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 374 人，代表有效表决权的股份2,809,340,469 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6342％。其中：

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有效表决权的股份1,877,362,746 股，占公司有效表决权股份总数的 46.5336％。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 371 人，代表有效表决权的股份931,977,723 股，占公司有效表决权股份总数的 23.1006％。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 371 人，代表有效表决权的股份 39,530,997 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9798％。

（二）董事、监事、高级管理人员等出席或列席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

（一）本次会议审议并通过了以下议案（表决事项）

1.《关于公司 2024 年年度报告的议案》

同意 2,808,257,148 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9614％；
反对 878,321 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0313％；弃权 205,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0073％。

2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意 2,808,105,248 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9560％；
反对 888,221 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 347,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0124％。

3.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意 2,808,296,148 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9628％；
反对 987,021 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0351％；弃权 57,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0020％。

同意 2,808,105,148 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9560％；
反对 892,621 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0318％；弃权 342,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0122％。

5.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

同意 2,808,002,348 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9524％；
反对 932,621 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 405,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0144％。

6.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

6.01 吕益民独立……
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