公告日期：2025-08-13

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-052
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于2025
年1月20日召开的第三届董事会第十四次会议及2025年4月29日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，预计公司2025年度向鸿海集团及其控股子公司(以下简称“鸿海集团”)销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易金额不超过人民币195,000万元，向臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎控股”)及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备、服务等的日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
根据公司截至目前与鸿海集团、臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计划情况,公司于2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决）审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加向鸿海集团销售商品、设备及提供服务等的日常关联交易额度76,000万元，同意增加向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备、服务等的日常关联交易额度12,000万元。以上议案已经第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

本次增加日常销售及采购额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，
无需提交公司股东会审议。

（二）预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

年初已 本次增加额 2025 年 1-6
关联交易类 关联人 关联交易内容 披露的 本次增加 度后预计总 月已发生交
别 预计额 额度 金额 易金额

度

向关联人销售 向鸿海集团及其控

商品、设备及 鸿海集团及其 股子公司销售商 195,000 76,000 271,000 117,847
提供服务 控股子公司 品、设备及提供服

务等

向关联人采购 臻鼎控股及其 向臻鼎控股及其除

原材料、机器 除本公司以外 本公司以外的其他 2,000 12,000 14,000 4,171
设备、服务等 的其他控股子 控股子公司购买商

公司 品、设备及服务等

向臻鼎控股及其除本公司以外的其他控股子公司采购原材料、机器设备等预
计发生 2,000 万元，实际发生 4,170.99 万元，超出审批额度 2170.99 万元，未
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

（三）本次新增日常关联交易后，与前述关联方 2025 年 1-6 月日常关联交
易实际发生情况如下表：

单位:人民币万元

关联交易类 关联交易内 2025 年1-6 实际发生额 2025年 本次增加额
别 关联人 容 月实际发生 占……
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