公告日期：2025-08-27

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-073
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第三
次临时股东会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次会议为公司 2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 18
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为 2025 年 9 月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025
年 9 月 18 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 12 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 √

（二）上述提案1.00已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，具体
内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。……
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