公告日期：2025-07-22

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-065
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议
于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。会议由董事长张忠良先生主持，会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 7 月 21 日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格的向下修正
条款。经审议公司董事会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价格，同时在
2025 年 7 月 22 日至 2025 年 10 月 22 日期间，若再次触发“兴瑞转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从
2025 年 10 月 23 日重新起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“兴瑞转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事张忠良先生、张瑞琪女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日

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