公告日期：2025-08-29

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-034
郑州银行股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2025年8月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
八届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在郑州市商务外环路
22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中，
卫志刚先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年上半年经营管理工作报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行 2025 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《 < 郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 > 修 订 对 比 表 》 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司证券事务代表的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意聘任双宏阳先生为本行证券事务代表，其简历详见附件。

《郑州银行股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（八）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司操作风险管理办法>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2025 年 9 月 18 日（星期四）在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大
厦召开本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及
2025 年第一次 H 股类别股东大会。

《郑州银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第
一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知》在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

三、备查文件

1.本行第八届董事会第三次会议决议。

2.本行第八届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

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