公告日期：2025-08-29

《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

序 原条款 修订后条款

号

第一条 为进一步明确郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”） 第一条 为进一步明确郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保
证本行决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据 证本行决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据
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定，结合本行实际情况，制定本议事规则。 行政法规和规章的相关规定，结合本行实际情况，制定本议事规则。

2. 第五条 董事会制定本行董事的选举程序，披露董事候选人的情 本条删除。

况，经股东大会审议通过后报银行业监督管理机构核准。

第五条 本行董事会由十一五至十九名董事组成。其中，独立董事
第六条 本行董事会由五至十九名董事组成。其中，独立董事不少 不少于全体董事人数的三分之一，且总数不应少于三名。

于全体董事人数的三分之一，且总数不应少于三名。 至少一名独立董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或
3. 至少一名独立董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或 相关的财务管理专长。

相关的财务管理专长。 非由职工代表担任的董事由股东会选举和更换。

本行设职工董事，由本行职工通过职工代表大会、职工大会或其
他形式民主选举产生。

第七条 董事有下列情形之一的，经股东大会表决予以更换：

（一） 董事任期届满；

4. （二） 本人提出书面辞职申请； 本条删除。

（三） 任期内严重渎职或违反法律、法规、本行章程和本议事规

则的规定；

（四） 股东大会认为不适合担任的其他情形。

5. 第八条 董事会承担本行经营和管理的最终责任，履行下列职责： 第六条 董事会承担本行经营和管理的最终责任，履行下列职责：
（一）召集股东大会会议，并向大会报告工作； （一）召集股东大会会议，并向股东会大会报告工作；

序 原条款 修订后……
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