公告日期：2025-07-22

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独
立董事。

第五条 董事长为战略委员会的当然委员，其他委员由董事会通过决议
选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会主任委员行使以下职权：

（一） 召集、主持委员会会议；

（二） 领导、督促、检查委员会的工作，确保委员会有效运作并履行职责；
（三） 负责代表委员会向董事会报告工作事项；

（四） 审定、签署委员会的报告和其他文件；

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

（五） 董事会授予的其他职权。

委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。

第八条 战略委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任
公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第九条 战略委员会下设工作小组，由公司总经理担任工作小组组长，其
他成员由公司高级管理人员及相关职能部门人员组成。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会主要职责权限为：

（一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大对外投
资、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；
（六） 对公司全面风险管理进行研究并提出建议；

（七） 董事会授权的其他事宜。

第四章 决策程序

第十一条 公司高级管理人员及有关部门应对战略委员会的工作予以支
持和配合，包括但不限于积极提供有关资料。

第十二条 发展战略决策的工作程序如下：

（一） 工作小组在充分调查研究和分析论证的基础上，并充分征求公司下
属各级企业和员工的意见，考虑现有财务状况并基于现有财务报告数据，初步拟订公司的发展战略，并报送战略委员会审议；

（二） 战略委员会对工作小组提交的发展战略进行讨论，将讨论结果提交
董事会审议，并将审议结果反馈至工作小组；

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则

（三） 工作小组根据董事会决议组织发展战略的实施，并将执行情况向战
略委员会汇报；

（四） 发展战略的调整参照上述程序执行。

第十三条 重大投资决策及其他事项的工作程序如下：

（一） 由公司有关部门或者下属企业上报重大投资融资、资本运作、资产
经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。