公告日期：2025-07-22

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董
事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。

第五条 提名委员会委员由董事会通过决议选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会决定的独立董
事委员担任，负责主持委员会工作。

第七条 提名委员会主任委员行使以下职权：

（一） 召集并主持委员会工作会议；

（二） 领导、督促、检查委员会的工作，确保委员会有效运作并履行职责；
（三） 负责代表委员会向董事会报告工作事项；

（四） 审定、签署委员会的报告和其他文件；

（五） 董事会授予的其他职权。

委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。

第八条 提名委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任
公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。当委员会人数低于本细则规定人数时，

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

董事会应当根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会的主要职责包括：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第十一条 公司高级管理人员及有关部门应对提名委员会的工作予以支持
和配合，包括但不限于积极提供有关资料。

第十二条 董事、高级管理人员及相关管理层的选任程序如下：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员及相关管理层人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

（四） 提名委员会应事先征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；

（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。