公告日期：2025-08-28

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-037
武汉明德生物科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到
董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2025 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2025 年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025 年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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