公告日期：2025-08-29

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-095
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》
具体详见刊登在 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-099）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 29 日

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