公告日期：2025-08-12

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-091
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日下午 15:30 开始，会期
半天；

网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的任意时
间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会
议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共167人，代表有表决权的股份总数为 235,179,480 股，占公司有表决权总股份 457,489,639 股的 51.4065%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份总数为 226,714,048 股，占公司有表决权总股份 457,489,639股的 49.5561%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东 164 人，代表有表决权的股份总数为 8,465,432 股，占公司有表决权总股份 457,489,639 股的1.8504%。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

赞成 234,580,526 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 99.7453％；反对 551,704 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.2346％；弃权 47,250 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0201％。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 7,866,478 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 92.9247％；反对 551,704 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 6.5171％；弃权 47,250 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.5582％。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

赞成 234,582,126 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表
决权股份的 99.7460％；反对 550,104 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.2339％；弃权 47,250 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0201％。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 7,868,078 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 92.9436％；反对 550,104 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 6.4982％；弃权 47,250 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.5582％。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

赞成 234,580,226 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有……
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