公告日期：2025-07-25

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-076

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十四次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董事刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的
以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

（10）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施……
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