公告日期：2025-07-25

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-081
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于调整 2023 年股票期权激励计划

股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，具体情况如下：

一、公司 2023 年股票期权激励计划基本情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023
年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 191 名激励对象合计 578.00 万份股票期权。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023 年股票期权激励计划》
的规定及 2023 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 22.28 元/份调整为 22.03 元/份；同时，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 3 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度 2023 年度营业收入增长率指标完成度为 86.97%而满足部分行权条件，以及 188 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 70.5928 万份股票期权进行注销。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期权激励计划》的规定及 2024 年前三季度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 22.03 元/份调整为 21.93 元/份。

公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议、第
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023年股票期权激励计划》的规定及 2024 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 21.93 元/份调整为 21.73 元/份；同时，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期内已获授可行权的激励对象全部未行权，已获授股票期权的
10 名激励对象因离职导致不符合激励条件，2023 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期因公司层面业绩考核目标未达成，第二个行权期行权条件未成就，对应的股票期权不得行权，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 323.1272 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 507.4072 万份减少至 184.2800 万份。

二、股票期权行权价格调整的主要内容

1、调整事由

公司 2024 年度权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增
股本。该方案已于 2025 年 6 月 24 日实施完毕。

根据公司《2023 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对 2023 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。

2、调整方法

根据公司《2023 年股票期权激励计划》关于股票期权激励计划的调整方法和程序的规定：

若在行权前有派息、资本公积转增股本事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

（1）资本公积转增股本

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。

（2）派息

P＝P0–V

其中：P……
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