公告日期：2025-07-25

广东宏川智慧物流股份有限公司

2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心经营人才、核心技术人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。

第一条 考核目的

进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

第二条 考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩、能力、态度等进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

第三条 考核范围

本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员。不含独立董事、监事，不含单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构

（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。

（二）人力资源中心、财务中心、总裁办等相关部门负责具体考核工作，负责向薪酬委员会报告工作。

（三）人力资源中心、财务中心、总裁办等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

（四）公司董事会负责考核结果的审核。

第五条 绩效考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核指标

本激励计划在 2025 年-2027 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进
行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下表所示：

（一）营业收入考核指标

业绩考核目标

以 2024 年营业收入 考核年度 2025 年 2026 年 2027 年

为基数，考核各年 预设最高指标（B） 35% 50% 60%

度营业收入增长率 预设基础指标（C） 30% 45% 55%

（A）

各考核年度营业收 A≥B D1=100%

入增长率指标完成 A＜B 且 A≥C D1=A/B*100%

度（D1） A＜C D1=0

各考核年度公司实 当期计划可行权比例×D1

际可行权比例

注：上述所列营业收入为：1、公司合并报表经审计数据；2、包括宏川智慧及其下属控股子公司的码头储罐收入、化工仓库收入、物流链服务净收入、智慧客服收入及货物监管费、代理报关费、仓配一体等其他收入。下同。

（二）净利润考核指标

业绩考核目标

以 2024 年合并报表净 考核年度 2025 年 2026 年 2027 年

利润为基数，考核各 预设最高指标 50% 60% 70%

年度净利润增长率 （B）

（A） 预设基础指标 45% 55% 65%

（C）

各考核年度净利润增 A≥B ……
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