公告日期：2025-07-25

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-077
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第九次会议通知已于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规定，议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计划有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》内容符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证本次股权激励计划顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于核查公司<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具 体 详 见 刊 登 在 2025 年 7 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

监事会认为：由于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期内部
分激励对象全部未行权，公司董事会决定对该部分尚未行权的股票期权进行注销，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次股票期权注销合法、有效。
具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2025-078）。
律师发表了结论性意见，具体详见刊……
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