公告日期：2025-08-27

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-050
润建股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度报告》全文及摘要于 2025 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于 2025 年 8 月 27 日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董 事 会

2025年8月27日

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