公告日期：2025-08-30

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-044
华夏航空股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025 年 08 月 28 日召开第三届董事会第二十次会
议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会设 9 名董事，其中 6 名为非独立董事（含
职工代表董事 1 名），3 名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名胡晓军先生、胡不为先生、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非职工代表董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历附后。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，仇锐先生为会计专业人士。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议并
采用累积投票制进行选举，将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

公司第三届董事会非独立董事徐为女士于本次董事会换届选举完成后不再担任非独立董事职务，也不担任公司其他职务。徐为女士在公司任职期间，未直接持有公司股份，通过持有深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）1%出资份额、持有天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）1%出资份额及深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）99%出资份额间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会

2025 年 08 月 30 日
附件：

华夏航空股份有限公司

第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

1、胡晓军先生简历

胡晓军先生，本公司董事长，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 12 月
出生，研究生学历。1982 年 02 月至 1985 年 09 月在湖南机床厂担任助理工程师；
1985 年 09 月至 1988 年 05 月在武汉理工大学攻读研究生课程；1988 年 06 月至
1992 年 05 月在中国国际海运集装箱有限公司历任工程师、部门经理；1992 年
05 月至 1999 年 11 月在深圳中集天达空港设备有限公司历任部门经理、常务副
总；1999 年 11 月至 2005 年 09 月在北京首都机场博维空港设备管理有限公司担
任董事长、总经理；2006 年 04 月至今担任本公司董事长。2007 年 01 月至今兼
任华夏航空控股（深圳）有限公司执行董事；2015 年 09 月至今兼任深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）和天津华夏通融……
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