公告日期：2025-08-30

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-041
华夏航空股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知、召开情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”“华夏航空”）第三届董事会第
二十次会议通知于 2025 年 08 月 18 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2025 年 08月 28 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华
夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、会议出席情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军
先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。

本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年半年度报告》，及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《华夏航空股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）及《华夏航空股份有限公司章程》。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，本议案尚需
提 交 公 司 股东 大会 审 议 。 具 体内容详 见 公司 同日 披露 于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司股东会议事规则》。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会议事规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会战略委员会

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏航空股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露……
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