公告日期：2025-08-29

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-048
贵州泰永长征技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为 2025 年 9 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）， 该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》 √

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

1.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

1.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

1.11 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 ……
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