公告日期：2025-08-29

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-047
贵州泰永长征技术股份有限公司

关于修订、废止、新增部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订、废止、新增部分治理制度的议案》；于同日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司制度修订、废止、新增情况说明

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，将相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止《监事会议事规则》。在公司股东大会审议前述事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

2、公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，新增部分治理制度。

3、具体涉及的制度文件

序号 制度名称 类型 是否需要提交股 备注

东大会审议

1 《公司章程》 修订 是 特别决议

2 《股东会议事规则》 修订 是 特别决议

3 《董事会议事规则》 修订 是 特别决议

4 《监事会议事规则》 废止 是 特别决议

5 《董事、高级管理人员薪酬制度》 修订 是 -

6 《独立董事工作制度》 修订 是 -

7 《对外担保管理制度》 修订 是 -

8 《对外投资管理制度》 修订 是 -

9 《关联交易管理制度》 修订 是 -

10 《募集资金管理办法》 修订 是 -

11 《总经理工作细则》 修订 否 -

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否 -

13 《内部审计制度》 修订 否 -

14 《内部控制制度》 修订 否 -

15 《重大信息内部报告制度》 修订 否 -

16 《信息披露管理制度》 ……
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