公告日期：2025-08-21

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第六次会议于 2025 年8 月20日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技
创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16
日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定。

经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议决议如下：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

经核查，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经对照申请向特定对象发行 A 股股票的要求，对公司实际情况进行自查后，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。

综上，我们同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并同意提交公司董事会审议。

二、会议逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案。具体内容如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，公司将在深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）同意注册的批复有效期内选择适当时机发行股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次向特定对象发行 股票的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量，即
“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核 通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定， 由公司股东会授权董事会根据发行对象申购报价等情况，遵照价格优先等原则， 与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规
定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、 自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联方。因此，本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。

最终发行对象将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）募集资金总额及发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金……
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