公告日期：2025-08-21

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-090
厦门盈趣科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 20 日，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号） 和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况公告如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）分析的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对公司 经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化。

2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响。

3、假设公司于 2025 年 12 月末完成本次发行，该完成发行时间仅用于计算
本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注册后的本次发行实际完成时间为准。

4、假设本次发行募集资金总额 80,000.00 万元，不考虑发行费用等影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本 777,441,784 股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、股权激励或其他因素导致股本发生的变化。鉴于本次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金规模等需在发行后方可最终确定，按
照假设测算发行价格为 14.76 元/股（该价格为公司股票于 2025 年 8 月 20 日前二
十个交易日股票均价的 80%），则发行数量约为 5,420.05 万股。该发行数量仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际发行数量构成承诺，最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册并实际发行为准。

6、公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,152.46 万元，扣
除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 23,808.57 万元。假设公司2025 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：

（1）较上一年度持平；

（2）较上一年度增长 10%；

（3）较上一年度增长 20%。

上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

7、假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本等因素的影响。
8、不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

2024 年 12 月 2025 年 12 月 31 日/2025 年
项目 31 日/2024 ……
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