公告日期：2025-08-02

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-079
厦门盈趣科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决提案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 8 月 1 日下午 15:00

2、网络投票时间：2025 年 8 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年8月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月1日上午9:15至2025年8月1日下午15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会

（六）现场会议主持人：董事长林松华先生

二、会议出席情况

占公司股份总数的61.4269％。其中：

（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份474,277,324股，占公司股份总数的61.0049％。

（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计162人，代表股份3,280,849股，占公司股份总数的0.4220％。

本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、部分监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议，委托董事长林松华先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；监事赵超强先生因公无法出席，委托监事会主席陈永新先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 477,249,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9354%；反对 209,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438％；弃权99,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％。
其中，中小股东的表决情况：同意 2,972,479 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6009%；反对 209,320 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.3801%；弃权 99,050 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0190%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 474,887,949 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4409%；反对 2,569,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5381％；弃权100,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0211％。
其中，中小股东的表决情况：同意 610,625 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 18.6118%；反对 2,569,674 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 78.3234%；弃权 100,550 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0648%……
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