公告日期：2025-07-17

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-072
厦门盈趣科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开
第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。

二、公司章程拟修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，基于上述事项，并根据最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、新增控股股东和实际控制人专节；

4、调整股东会及董事会部分职权；

5、新增独立董事、董事会专门委员会专节；

6、将“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并增加可持续发展工作管理职权等相关内容；

7、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；

8、在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后 修订
类型

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 修改国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 修改
董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将当在法定代表人辞

任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法

律后果由公司承受。

-- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， 新增
不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公

司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照

法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法

……
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