公告日期：2025-08-23

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-070
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2025 年 8 月 22 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6
号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。
通知于 2025 年 8 月 11 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司 2025 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

2、关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议；

第三届董事会审计委员会2025年第3次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十三日

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