公告日期：2025-08-29

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-031

名臣健康用品股份有限公司

关于修订公司章程及附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第

四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章

程>及附件的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等

最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章

程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后

《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，

监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过

后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

《公司章程》修订如下：

本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容

第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司 第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第八条 公司的董事长为公司的法定代表
人。

第八条 公司的董事长为公司的法定代表

人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事、高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、……
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