公告日期：2025-08-29

名臣健康用品股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会...... 7

第一节股东......7

第二节控股股东和实际控制人......9

第三节股东会的一般规定......11

第四节股东会的召集......13

第五节股东会的提案与通知......14

第六节股东会的召开......16

第七节股东会的表决和决议......19
第五章董事会......25

第一节董事......25

第二节董事会......29

第三节独立董事......33

第四节董事会专门委员会......36
第六章经理及其他高级管理人员...... 38
第七章重大交易决策程序...... 40

第一节重大交易......40

第二节日常交易......47

第三节关联交易......48
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 52

第一节财务会计制度......52

第二节内部审计......57

第三节会计师事务所的聘任......57
第九章劳动管理、工资福利、社会保险...... 58
第十章通知和公告...... 58
第一节通知......58
第二节公告......59
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......59

第一节合并、分立、增资和减资......59

第二节解散和清算......60
第十二章修改章程...... 63
第十三章附则......63

第一章总则

第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东名臣有限公司整体变更设立；在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440500193161133K。

第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,036 万股，于 2017 年 12
月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称:名臣健康用品股份有限公司

英文全称:MINGCHEN HEALTH CO.， LTD.

第五条 公司住所：汕头市澄海区莲南工业区，邮政编码：515834。

第六条 公司注册资本为人民币 266,526,066 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：造一流产品，创一流品牌；以质量求生存，以诚信求发展；服务人类健康，打造百年名臣。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务……
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