公告日期：2025-08-29

名臣健康用品股份有限公司

总经理工作细则

总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 总经理行使《公司章程》和股东会、董事会赋予的职权，对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。

总经理及其他管理人员的任免

第三条 公司设总经理一名，并根据需要设副总经理若干名。

第四条 公司总经理由董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责人由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。

公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第六条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第七条 总经理、其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，但应遵守公司制定的离职管理制度。有关总经理、其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理、其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾
三年；

（五） 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六） 中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限未
满的；

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任的总经理及其他高级管理人员，该聘任无效。总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

总经理的职权

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟定公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九） 除《公司章程》规定须经股东会、董事会审批的交易外，根据董事会、
股东会的具体授权，对公司对外投资、资产的收购和出售、资产抵押和质
押、对外担保、委托理财、关联交易事项作出决定；

（十） 在股东会、董事会的授权范围内，代表公司签署各种与公司日常生产经
营业务相关的合同、协议及其他法律文件；

（十一） 股东会、董事会授予的其他职权。

除涉及应由股东会、董事会决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外， 公司其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。

第十条 副总经理主要职权：

（一） 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作。副总经理
对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二） 总经理不能履行职权时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；

（三） 对于公司的重大事项，向总经理提出建议；

（四） 完成总经理交办的或者授权其进行的其他工作……
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