公告日期：2025-08-19

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-024

深南电路股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日
9:15-15:00 的任意时间。

（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共679 名，代表股份 486,109,124股，占公司有表决权股份总数的 72.9083％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9 名，代表股份 427,999,652股，占公司有表决权股份总数的 64.1928％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 670 名，代表股份 58,109,472 股，占公司有表决权股
份总数的 8.7155％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 674 人，代表有表决权的股份数为 58,331,957 股，占公司有表决权股份总数的 8.7488％。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意 477,593,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2481％；
反对 8,438,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7359％；弃权77,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意 49,816,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4009％；反对 8,438,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.4662％；弃权 77,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1328％。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 475,633,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8450％；
反对 10,459,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1517％；弃权15,883 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 47,856,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0414％；反对 10,459,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.9314％；弃权 15,883 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0272％。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意……
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