公告日期：2025-07-31

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-023
深南电路股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 30 日召开第四届董
事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意
时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日
2025 年 8 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 √

度>的议案》

10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 ……
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