公告日期：2025-07-31

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-021
深南电路股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025
年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 7 月 25 日
以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请 2025 年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

东会审议。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。

（四）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（五）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（六）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》。

（七）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（八）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（九）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十一）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十二）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。

（十三）《关于修订<投资者关系管理……
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