公告日期：2025-07-31

深南电路股份有限公司

章程

二○二五年七月

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书与董事会办事机构

第六章 经理层
第七章 党委
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配政策

第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 民主管理与工会组织
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深南电路有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由深南电路有限公司全体股东依约共同作为发起人，以发起设立的方式设立；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914403001921957616。

第三条 公司于2017年11月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕2102号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7,000万股，于2017年12月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
第四条 公司注册名称：

中文全称：深南电路股份有限公司

中文简称：深南电路

英文名称：Shennan Circuits Co., Ltd.

英文简称：SCC

第五条 公司住所：深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号（一照多址企业），邮编：518117。

第六条 公司注册资本为人民币66,674.0795万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司可以向其他企业投资；但是除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十一条 根据国家有关国有资产监督管理的规定，公司接受国家机关和有权机构的监督管理，遵守国有资产监督管理的相关规定。

第十二条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业道德，履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职责,将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。

第十三条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立纪委。

第十四条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境等社会公共利益，承担社会责任，定期公布社会责任报告。

第十五条 本公司章程自……
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