公告日期：2025-08-19

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-066
浙江中欣氟材股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
2025 年 8 月 15 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书
面、邮件或电话方式于 2025 年 8 月 5 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，其中，独立董事倪宣明先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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