公告日期：2025-08-06

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-063
浙江中欣氟材股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部
审计部门负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会成员。同日，公司召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第七届董事会职工代表董事。

公司于2025年8月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会成员组成情况

董事长：徐建国先生；

非独立董事：徐建国先生（代表公司执行公司事务的董事）、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士、徐钦炜先生（职工代表董事）；
独立董事：倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生。

公司第七届董事会由上述11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低
于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。

二、第七届董事会专门委员会成员组成情况

审计委员会：杨忠智先生（召集人）、袁康先生、梁流芳先生，其中杨忠智先生、袁康先生为公司独立董事，杨忠智先生为会计专业人士；

提名委员会：苏为科先生（召集人）、徐建国先生、倪宣明先生，其中倪宣明先生、苏为科先生为公司独立董事；

薪酬与考核委员会：倪宣明先生（召集人）、王超先生、杨忠智先生，其中倪宣明先生、杨忠智先生为公司独立董事；

战略委员会：徐建国先生（召集人）、苏为科先生、王超先生，其中苏为科先生为公司独立董事。

上述专门委员会成员任期三年，与公司第七届董事会董事任期一致。上述人员简历附后。

三、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：王超先生；

董事会秘书：袁少岚女士；

副总经理：俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生；

财务总监：里全先生。

上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
（二）内部审计部门负责人

审计部负责人：杨平江先生。

（三）证券事务代表

证券事务代表：盛毅慧先生。

上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述人员中，董事会秘书袁少岚女士及证券事务代表盛毅慧先生已取得深圳
证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。通讯方式如下：

电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com、shengyh@zxchemgroup.com

联系电话：0575-82738093、0575-82738103

传 真：0575-82737556

联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司董事会办公室

四、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，颜俊文先生不再担任公司董事，亦不在公司及所属企业担任其他职务；陈煜先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，前述人员未直接或间接持有本公司股票。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第六届监事会任期届满后，俞伟樑先生、杨平江先生、徐自立先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他……
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