公告日期：2025-07-19

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-046
浙江中欣氟材股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名徐建国先生、陈寅镐先生、王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。上述10名非职工代表董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨忠智先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东会审议。股东会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第七届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

（一）第七届董事会非独立董事候选人简历

1、徐建国：男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级经济师。曾任新昌沙溪镇书记、新昌城关镇党委委员、副镇长，新昌开
发办主任、建设局局长；2014 年 2 月至今担任本公司董事，自 2022 年 8 月开始
担任本公司董事长。现任浙江白云伟业控股集团有限公司董事长、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京和成恒业房地产开发有限公司董事、浙江新昌农村商业银行股份有限公司监事、浙江白云伟业投资有限公司董事。
截至目前，徐建国先生直接持有公司股票 10,046,400 股，占公司总股本的3.09%，持有公司 5%以上股东浙江白云伟业控股集团有限公司（浙江白云伟业控股集团有限公司持有公司股份 64,993,393 股，占公司总股本 19.97%）74%的股权，持有公司 5%以上股东绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）（绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份26,164,700股，占公司总股本8.04%）48.18%的合伙份额，其女儿徐寅子女士担任公司第六届董事会董事，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。