公告日期：2025-07-19

浙江中欣氟材股份有限公司

董事和高级管理人员
薪酬与绩效考核管理办法

（试行）

二 O 二五年七月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 薪酬管理机构及职责......4
第三章 薪酬结构的构成、标准......5
第四章 绩效考核体系......7

第一节 董事的考核管理......7

第二节 高级管理人员的考核管理 ......9
第五章 考核形式与考核流程...... 11
第六章 考核面谈......14
第七章 考核结果管理......14
第八章 薪酬发放与约束机制......15
第九章 附 则 ......15

第一章 总 则

第一条 为健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬与
考核管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营效益及管理水平，确保完成公司中长期战略发展目标和年度经营计划，推动公司可持续高质量发展，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本办法。

第二条 本办法中的公司董事、高级管理人员，具体包括：

（一）董事。包括独立董事、内部董事和外部董事。其中，内部董事与公司（包括全资或控股子公司）有劳动合同关系且承担经营管理工作和责任；外部董事由公司聘请或股东推荐委派，与公司没有劳动合同关系且不承担公司经营管理工作和责任。

（二）高级管理人员。包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、公司执委会委员以及董事会聘任的其他高级管理人员。

（三）核心骨干员工。包括经董事长提名、薪酬与考核委员会审议确定的对公司经营业绩和持续发展有直接影响的业务、管理和技术骨干。

第三条 董事、高级管理人员薪酬体系以市场薪酬水平为参考，以公司实际
情况为依据。薪酬与绩效考核遵循以下原则：

（一）责权利相统一原则：建立基于岗位、能力和绩效的薪酬体系，坚持效率优先，合理拉开薪酬差距，提升内部公平性，实行强激励硬约束，业绩先行薪酬匹配的绩效考核体系。

（二）业绩导向原则：薪酬与公司经营业绩、经营目标、个人绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，建立考核层层落实、责任层层传递、目标层层分解、激励层层衔接的业绩考核管理机制，确保公司经营目标的实现。
（三）战略导向原则：绩效考核以公司中长期战略发展目标为基础，结合公司发展阶段和主要任务，以年度经营目标为核心、以重点工作为牵引、突出
业务方向和关键事项，实行年度考核与任期考核相结合，结果考核与过程评价相统一，引导公司长期发展与战略目标达成。

（四）市场导向原则：坚持市场化的激励约束导向，薪酬水平和薪资结构对标市场和行业水平，保持公司薪酬的市场吸引力和竞争力，强调效率、效益。
第四条 根据国家政策、物价水平、行业及地区竞争状况、公司政策调整、
发展战略变化、公司整体效益情况以及公司组织架构调整、职位、职责变化等，公司可对董事和高级管理人员的薪酬水平和薪酬结构实施调整。

第二章 薪酬管理机构及职责

第五条 公司股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本办法的实施、
变更和终止；负责决定有关董事的报酬事项。

第六条 董事会是公司薪酬与绩效考核工作的决策与领导机构，主要负责：
1．审定薪酬与绩效考核管理办法；

2．审定绩效考核指标及考核目标值；

3．审定年度与任期业绩考核结果、奖惩方案及薪酬兑现方案。

根据管理需要，董事会授权公司执委会审批决定公司业务骨干、管理骨干和技术骨干的薪酬和奖惩事项。

第七条 董事会薪酬与考核委员会是薪酬与考核管理的组织机构，主要负责：
1. 拟定董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核办法；

2. 拟定董事、高级管理人员的绩效考核方案，拟定业绩考核指标及考核目标建议值；

3. 组织董事、高级管理人员的绩效考核，并根据考核结果拟定薪酬兑现方案、奖惩方案；

4. 组织、督促落实董事会关于董事、高级管理人员的业绩考核的决议和日常管理工作。

第八条 董事会办公室（下设绩效考评工作组）是董事会薪酬与考核委员会
的承办部门，负责根据董事会、董事会薪酬与考核委员会的要求，牵头组织人力资源、财务等职能部门开展工作。

1．牵头汇总公司年度重点工作任务，提出管理层成员重点工作任务、考核建议指标，拟定业绩考核责任书并组织签订相关工作；

2．起草管理层成员业绩考核制度，制定考核工作方案等工作；组织、安排管理……
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