公告日期：2025-07-19

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-057
浙江中欣氟材股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第
六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 5 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 5 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 29 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 7 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三

路 5 号公司研发中心一楼视频会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累计投票提案

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人

1.01 选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举陈寅镐先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举王超先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举梁流芳先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举袁少岚女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人

2.01 选举倪宣明先生……
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