公告日期：2025-07-08

证券简称：中欣氟材 股票代码：002915
浙江中欣氟材股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案

二〇二五年七月

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。

目录

公司声明 ...... 1
目录...... 2
特别提示 ...... 4
释义...... 8
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 9

一、发行人基本情况 ...... 9

二、本次发行股票的背景和目的 ...... 10

三、发行对象及其与本公司的关系 ...... 12

四、本次发行方案情况 ...... 12

四、本次发行是否构成关联交易 ...... 15

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 15

六、本次发行是否可能导致股权分布不具备上市条件 ...... 16
七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序

...... 16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 17

一、本次募集资金使用计划 ...... 17

二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ...... 17

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ...... 21

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 22
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 23
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业

务收入结构的变动情况 ...... 23

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况 ...... 24
三、发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

易及同业竞争等变化情况 ...... 25

四、本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的

情形，不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ...... 25

五、本次发行对公司负债情况的影响 ...... 25

六、本次股票发行相关的风险说明 ...... 26
第四节 公司利润分配政策及执行情况 ...... 30

一、公司利润分配政策 ...... 30

二、 公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 ...... 33

三、 公司股东回报规划（2024-2026 年）...... 34
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明 ...... 39
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声

明 ...... 39

二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施 ...... 39

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响 ...... 39

二、 关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 ...... 42

三、 董事会选择本次融资的必要性和合理性 ...... 43
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人

员、技术、市场等方面的储备情况 ...... 43

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 ...... 44
六、公司控股股东、实际控制人关于本次发行后填补被摊薄即期回报措施的

承诺 ...... 46
七、公司董事、高级管理人员关于本次发行后填补被摊薄即期回报措施的承

诺 ...... 46

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。