公告日期：2025-08-19

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-059
奥士康科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

2、股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东72人，代表股份221,131,788股，占公司有表决权股份总数 315,039,504 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,321,000 股后，下同）的 70.1918%。其中：

（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 217,000,100 股，占公司有表决权股
份总数的 68.8803%。

（2）通过网络投票的股东 68 人，代表股份 4,131,688 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3115%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 4,131,788 股，占公司有表决权股份总数的 1.3115%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 4,131,688 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3115%。

3、公司董事及高级管理人员均出席了本次股东会，湖南启元（深圳）律师事务所相关人员列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：

同意 221,085,688 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9792％；反对 41,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意 4,085,688 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.8843％；
反对 41,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.0044％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1113％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 221,084,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9788％；反对 41,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0188％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意 4,084,988 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 98.8673％；反
对 41,500 股，占出席会议的中小股东有表决权……
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