公告日期：2025-08-01

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-053
奥士康科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年
8 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √

√作为投票对象的
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 子议案数：

（21）

2.01 本次发行证券的种类 √

2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 ……
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