公告日期：2025-08-27

深圳市中新赛克科技股份有限公司

独立董事工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关的法律、行政法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定本工作细则。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第五条 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事，以确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定：

(一)《公司法》有关董事任职资格的规定；

(二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定(如适用)；

(三)《管理办法》的相关规定；

(四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公 司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用)；

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定(如适用)；

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定(如适用)；

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用)；

(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 等的相关规定(如适用)；

(九)中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理 办法》、《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机 构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用)；

(十一) 深圳证券交易所等业务规则的相关规定；

(十二)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资 格、条件和要求的规定。

第八条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女和主要社会关 系；

(二)直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女；

(三)在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女；

(五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人；

(六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员；

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情……
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