公告日期：2025-06-14

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-052
佛燃能源集团股份有限公司

关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2025年1月24日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛燃能源”）召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同投资设立投资平台暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能公司”）设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”），并由弗立科思公司与香港中华煤气有限公司（以下简称“香港中华煤气”）下属子公司臻和绿源投资有限公司（以下简称“臻和绿源公司”）分别出资50%，在英
属维尔京群岛(The British Virgin Islands)合资设立VENEX Holding Company
Limited（以下简称“VENEX公司”），VENEX公司不纳入双方的合并报表范围，VENEX公司成立后将投资设立附属公司并由附属公司通过收购及自建的方式从事中国境内绿色燃料及化工项目的投资开发及生产经营。具体内容分别详见公司于2025年1月25日、2025年4月22日、2025年5月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-039）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-049）。

现VENEX公司已完成设立登记，其拟根据上述投资安排设立附属公司并由其以自有资金人民币53,865.05万元收购内蒙古易高煤化科技有限公司(以下简称“易高煤化公司”)的100%股权；为满足上述股权收购资金需求及VENEX公司和附属公司的营运资金需求，香港华源能公司拟以自有资金用货币方式向弗立科思公司增资30,000.00万元人民币，并由弗立科思公司按50%持股比例向VENEX公司增资30,000.00万元人民币或等值外币，臻和绿源公司亦按同比例同等金额向VENEX
公司进行增资。

根据经营需要，公司全资子公司广东佛燃科技有限公司（以下简称“佛燃科技”）后续将向香港华源能公司支付现金收购弗立科思公司100%股权。为满足佛燃科技后续收购弗立科思公司股权的资金需求，公司拟向佛燃科技以自有资金用货币方式增资32,000.00万元。

香港中华煤气为公司第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人，臻和绿源公司为其间接持股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，臻和绿源公司属于公司关联方，本次弗立科思公司与臻和绿源公司按持股比例向VENEX公司共同增资事项，属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。

2025年6月13日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议，股东会审议时，港华燃气投资有限公司将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况

（一）基本信息

中文 英文

公司名称 臻和绿源投资有限公司 VENEX Investments Company Limited

董事 岑文辉 Sham Man Fai

投资于中国、中国香港及其他国 Investment in companies which to be
主营业务 家从事绿色燃料及化学品业务的 engaged in green fuels & chemicals
公司 ……
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