公告日期：2025-06-14

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-053
佛燃能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开
的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股
东大会的议案》，现公司定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股
东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 3:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 24 日（星期二）。

1.截止股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化 √

科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

其中提案1为关联交易事项，关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决， 同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

上述提案已获公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议
审 议 通 过 ， 相 关 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》上的相关公告。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人 员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应 持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复……
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