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发表于 2025-08-12 18:29:06 股吧网页版
集泰股份:半年报监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-13


证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-065
广州集泰化工股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 8 月 1 日以邮件、电话方式发出通知。
会议于 2025 年 8 月 11 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以
现场方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议
案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况,公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

公司全体监事认为:公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过该报告。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况,公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,拟对截至 2025 年 6 月 30 日可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试,2025 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 5,698,400.98 元。
公司全体监事认为:公司 2025 年半年度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合谨慎性原则及公司的实际情况,依据充分;计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司 2025 年半年度的财务状况以及经营情况;决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,监事会同意公司 2025 年半年度计提资产减值准备有关事项。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》(2025-067)。

3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025 年上半年,公司严格按照相关规定使用、管理募集资金,并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作,未出现违规使用募集资金的情形。

公司全体监事认为:该专项报告真实、客观地反映了 2025 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况,同意通过该专项报告。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2025-068)。

三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
监事会

……
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