公告日期：2025-08-23

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-029
广东德生科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 1 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：6

2.01 《董事会议事规则》 √

2.02 《股东会议事规则》 √

2.03 《股东会网络投票工作制度》 √

2.04 《募集资金管理办法》 √

2.05 《独立董事工作细则》 √

2.06 《董事及高级管理人员薪酬制度》 √

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议表
决通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案 2.00 需逐项表决。

上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级……
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