
公告日期:2025-08-23
广东德生科技股份有限公司
章 程
二〇二五年八月
目 录
第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......5
第一节 股东......5
第二节 股东会......9
第三节 股东会的召集......11
第四节 股东会的提案与通知......12
第五节 股东会的召开......13
第六节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......22
第三节 独立董事......26
第六章 高级管理人员......30
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任......35
第八章 通知和公告...... 35
第一节 通知......35
第二节 公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算......37
第十一章 修改章程...... 39
第十二章 附则......40
第一章 总 则
第一条 为维护广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东、职工和债
权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、行政法规设立的股份有限公司。公
司原为有限责任公司,经原有限责任公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司,原有限责任公司全体股东作为股份有限公司的发起人,以发起设立方式设立股份有限公司,并在
广 东 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 的 股 份 有 限 公 司 , 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
914400007076853577 的营业执照。
第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)批准,首次向社会公众发行 3,334 万股人民币普通股,于 2017 年 10 月 20 日在深圳
证券交易所上市。
第四条 公司的注册中文名称:广东德生科技股份有限公司
英文名称:Guangdong Tecsun Science & Technology Co., Ltd
第五条 公司住所为广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层,邮政
编码 510663。
第六条 公司注册资本为人民币肆亿叁仟壹佰肆拾叁万贰仟零捌拾捌元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有
法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
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