公告日期：2025-08-23

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2025-024
广东德生科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月11日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年8月21日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、逐项审议并通过《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意结合公司实际情况，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《股东大会网络投票工作制度》更名为《股东会网络投票工作制度》，《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》更名为《董事及高级管理人员薪酬制度》，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并修订下述第 1-20 项内部治理制度、制定第 21 项制度，逐项表决结果如下：
1、《董事会议事规则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2、《股东会议事规则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3、《股东会网络投票工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4、《募集资金管理办法》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
5、《独立董事工作细则》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
6、《董事及高级管理人员薪酬制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
7、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
8、《接待特定对象调研采访工作制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。
9、《投资者关系管理制度》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
10、《内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：同意9票，反对……
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