公告日期：2025-08-22

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-068
重庆华森制药股份有限公司

关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年半年度利润分配预案的审议程序

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第
四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关
于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。鉴于公司2024年年度股东会
已审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，同意授权董
事会在授权范围内制定并实施2025年中期分红方案，且本次利润分配预案在股
东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。现将
相关情况公告如下：

二、公司2025年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为53,950,516.43元，提取法定盈余公积金
0元，加上年初未分配利润681,631,632.32元，减去2024年度对全体股东派发现
金红利20,879,815.70元，2025年半年度合并报表可供股东分配的利润为
714,702,333.05元；母公司实现净利润为56,381,974.13元，提取法定盈余公积
金0元，加上年初未分配利润688,799,569.93元，减去2024年度对全体股东派发
现金红利20,879,815.70元，2025年半年度母公司报表可供股东分配的利润为
724,301,728.36元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
公司可供股东分配的利润为714,702,333.05元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来3年（2024年—2026年）股
东回报计划》，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，

综合考虑2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公 司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以2025年6月30日登记的总股本 417,596,314股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.35元（含税），合 计14,615,870.99元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转 股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比例不变的 调整原则实施。

三、现金分红方案的合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章 程》、公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》等文件的规定，符合 公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享 公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼 顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审批程序及意见

（一）董事会意见

1.2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会对2025年中期分红的前提条件、金额上限及分红程序做出了相关安排，并提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。

2.2025年5月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了前述《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

3.2025年8月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。在前期股东会授权范围内，公司董事会制定了具体的2025年中期分红方案。

经审议，公司董事会认为，公司2025年半年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，落实了公司《质量回报双提升……
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